SEMINARIO PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS, FT, RIESGOS, FRAUDE Y SUS TIPOLOGIAS 2016.

D. N. Hotel Embassy Suite- Agente de Cambio y Remesas Caribe Express, S. A. Como empresa remesadora ofreció a sus colaboradores el seminario de prevención de lavado de activos 2016, con el tema prevención lavado de activos, FT, riesgos, fraudes y sus tipologías.

El seminario fue impartido por el Lic. Ambioris Grullon gerente de legal y cumplimiento; en los cuatro domingos del mes de octubre, los primeros dos seminarios fueron impartidos a los empleados de la Zona Este, Zona Metropolitana y la zona Sur; Los dos últimos domingos siguientes se realizaron en la ciudad de Santiago en el Hotel Gran Almirante, a los colaboradores de la Zona Nordeste y Zona Norte.

Como empresa remesadora Caribe Express tiene la responsabilidad de contribuir junto a los órganos reguladores en la detección y combate de las actividades de lavado de activos. También el compromiso como compañía en el sector financiero de entrenar a todo el personal con el objetivo de prevenir, que los servicios sean utilizados como instrumento del lavado de activos.

En el seminario los participantes fueron formados en conocimientos sobre la detección, prevención de las etapas y procesos en la realización de actividades de lavado de activos; Del mismo modo se expusieron casos de estudios, practicas grupales y evaluación de los temas impartidos.