D.N, Agente de Cambio y Remesas Caribe Express, S.A. Realizo su capacitación anual a todos sus colaboradores en el seminario sobre prevención lavado de activos y financiamiento del terrorismo, enfocado en el riesgo institucional. Realizándose durante todo el mes de octubre del presente año en las instalaciones del hotel Barceló Lina Santo Domingo.

El seminario conto con la oradora  principal la procuradora general de corte de apelación Lic. Dulce María Luciano y Lic. Raquel Olivo asesora externa del departamento de cumplimiento y legal; Con el compromiso de orientar y capacitar a todo el personal de Caribe Express, en conjunto a los órganos reguladores en la detección, combate y prevención de las actividades de lavado de Activos

Los participantes fueron formados en conocimientos sobre la detección, prevención de las etapas de fraude y procesos en la realización de actividades de lavado de activos. Del mismo modo se expusieron casos de estudios, prácticas grupales y evaluación de los temas impartidos.

El curso fue ofrecido en distintas zonas del país, el primer encuentro fue impartido para la zona metropolitana, zona Este, zona Sur y concluyendo el programa en la zona norte (Santiago).