SD- Agente de Cambio y Remesas Caribe Express, S.A. impartió una serie de seminarios a sus colaboradores, sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tipologías de fraude e implicaciones de la Ley 155-17 de Lavado de Activos, en las instalaciones del hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo.

La apertura de este evento estuvo a cargo del Lic. Carlos Valenzuela gerente general de Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia del curso para la prevención del lavado de activos.

Con estas conferencias la empresa busca seguir capacitando a todo su personal con la finalidad de evitar que sean usados para la comisión de delitos, entre otros objetivos.

El seminario fue impartido por Lic. Raquel Olivo, asesora experta en el área de cumplimiento de la empresa y Lic. Dulce Maria Luciano, procuradora general de Corte, directora de la Unidad Especializada Contra el Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, quien emitió la conferencia central exponiendo los aspectos de la gestión de riesgo como son: el riesgo reputacional, riesgos legales, riesgo operacional, y sus implicaciones con la Ley de Lavado de Activos.

Los talleres de lavado de activos contribuyen con el fortalecimiento de los controles administrativos, la ética y la transparencia en las múltiples tareas y funciones que diariamente se desarrollan en el ámbito laboral de la organización.