SD- Agente de Cambio y Remesas Caribe Express, S.A. LLevo a cabo una serie de talleres sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la participación del consejo administrativo, colaboradores y gerentes regionales. Estos se realizaron durante todo el mes de octubre en las ciudades de Santiago y Santo Domingo.

Los seminarios-talleres contaron con los exponentes el gerente de Legal y Cumplimiento el señor Ambiorix Grullon y la gerente de Riesgo la señorita Gisselle Sanchez, la cual explicaron los aspectos centrales de la gestión de riesgo como son: el riesgo reputacional, riesgos legales, riesgo operacional y sus implicaciones con la ley de lavado de activos.

Las palabras de bienvenida en cada uno de estos talleres estuvieron a cargo del Lic. Carlos Valenzuela gerente general de Caribe Express quien enfatizó la importancia de estos tallares de lavado de activos; Que contribuyen con el fortalecimiento de los controles administrativos, la ética y la transparencia en las múltiples tareas y funciones que diariamente se desarrollan en el ámbito laboral de la empresa.

Con estos talleres se busca lograr cumplir el objetivo de seguir capacitando a todos los colaboradores con la finalidad de evitar que sean usados para la comisión de delitos.